本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　山东金帝精细机器科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次集会告诉于2024年3月21日以通信方法向部分董事收回。集会于2024年4月2日以现场分离通信方法在公司集会室召开。本次集会由董事长郑广会掌管，本次集会应列席集会董事9人，实践列席集会董事9人，监事、初级办理职员列席集会。本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干法令、行政法例、标准性文件及《山东金帝精细机器科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定。

　　2023年，公司运营层在董事会的准确计谋指导下，对峙稳中求进的事情总基调，环绕年度既定目的，以消费运营办理和促进项目建立为抓手，连合合作、真抓实干，有用地鞭策了公司各项事情的展开，董事会各项决定获得了较好的贯彻落实。按照《公司章程》付与的事情职责，订定了《公司2023年度总司理事情陈述》。

　　2023年，公司部分董事当真卖力、恪失职守、勤奋尽责，当真实行股东大会付与的职责，为董事会科学决议计划和标准运作做了大批富有效果的事情，有用地保证了公司和部分股东的长处。据此，公司董事会体例了《2023年度董事会事情陈述》。

　　按照证监会《上市公司自力董事办理法子》、上海证券买卖所《股票上市划定规矩》《上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等请求，公司董事会就公司2023年度任职自力董事程明师长教师、王德建师长教师、宋智囊长教师的自力脾气况停止评价并出具专项定见。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于2023年度自力董事自力性评价专项定见》。

　　公司2023年12月31日资产欠债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度一切者权益变更表及财政报表附注曾经上会管帐师事件所（特别一般合股）审计，并出具尺度无保存定见的审计陈述。公司财政报表在一切严重方面根据企业管帐原则的划定体例，公道反应了公司2023年12月31日的兼并及公司财政情况和2023年度的兼并及公司运营功效和现金流量。

　　公司按照《公司法》及相干法令、法例的请求合规运营，施行科技立异，连续提拔管控与管理效能，放慢引进立异人材，深抓精密化办理、质量办理等，公司主停业务红利才能连续加强，各项奇迹获得长足开展。按照2023年公司各方面的事情状况，公司体例了《山东金帝精细机器科技股分有限公司2023年年度陈述》及择要。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司2023年年度陈述》及《山东金帝精细机器科技股分有限公司2023年年度陈述择要》。

　　按照《企业内部掌握根本标准》及其配套指引的划定和其他内部掌握监视请求，分离本公司内部掌握轨制和评价办法，在内部掌握一样平常监视和专项监视的根底上，公司体例了《山东金帝精细机器科技股分有限公司2023年度内部掌握评价陈述》。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司2023年度内部掌握评价陈述》。

　　按照公司章程、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红（2023年订正）》等法令法例的有关划定，综合思索公司将来的资金摆设方案及开展计划，公司制定2023年年度利润分派计划为：拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向部分股东每股派发明金盈余0.20元（含税），不送红股，也不断止本钱公积金转增股本。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司2023年年度利润分派计划的通告》。

　　公司拟持续延聘上会管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2024年度的财政陈述审计机构和内控审计机构。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的通告》。

　　根据中国证监会公布的《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）和上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作（2023年12月订正）》（上证发〔2023〕193号）的划定，公司体例了2023年度召募资金寄存与利用状况专项陈述。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于2023年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。

　　按照市场情况、行业的开展趋向，并分离公司将来开展规划、原召募资金投资项目建立进度及公司资金利用计划，为进步召募资金利用服从，拟调解高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目、汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目、汽车精细冲压零部件手艺研讨中间项目标详细建立内容；对高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目标部门资金投向变动施行所在。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于变动部门召募资金投资项目详细施行内容、施行所在的通告》。

　　按照《公司章程》《薪酬与查核委员会事情轨制》等相干轨制划定，分离公司运营开展等状况，并参照行业、地域薪酬程度，订定了公司2024年度董事、初级办理职员薪酬计划。

　　公司薪酬与查核委员会就上述议案提出倡议，以为契合公司运营开展实践状况，与行业、地域薪酬程度符合。因本议案触及部分董事薪酬，部分董事躲避表决，本议案间接提交股东大会审议。

　　按照中国证监会《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及《山东金帝精细机器科技股分有限公司章程》《山东金帝精细机器科技股分有限公司董事会审计委员集会事划定规矩》等有关轨制的请求，山东金帝精细机器科技股分有限公司董事会审计委员会本着勤奋尽责的准绳，主动有用地实行了检查监视职责，保护部分股东及公司的团体长处，体例了2023年度履职状况陈述。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司董事会审计委员会2023年度履职状况陈述》。

　　公司延聘上会管帐师事件所（特别一般合股）作为公司2023年度审计机构。按照《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》，公司对上会在近一年审计中的履职状况停止了评价。经评价，公司以为上会具有为上市公司供给审计效劳的经历、专业胜任才能、投资者庇护才能和优良的诚信情况，恪失职守，遵照自力、客观、公平的执业原则，较好地完成了各项审计事情。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司2023年度对管帐师事件所履职状况评价陈述》。

　　按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《公司章程》等划定和请求，董事会审计委员会本着勤奋尽责的准绳，恪失职守，当真履职，体例了对管帐师事件所2023年度实行监视职责的状况陈述。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司审计委员会对2023年度管帐师事件所实行监视职责状况陈述》。

　　按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市划定规矩》、《上市公司自力董事办理法子》及《公司章程》等有关请求，公司自力董事体例了自力董事述职陈述。

　　鉴于召募资金的利用需按照项目标建立进度逐渐付出投资金钱，估计部门召募资金存在临时性闲置。跟着公司营业及消费运营范围的不竭扩展，公司对活动资金的需求明显增长。为进步召募资金的利用服从，节流公司财政用度，进步公司股东收益，在包管召募资金项目建立投资所需资金的条件下，分离公司财政情况及消费运营需求，公司拟利用不超越群众币10,000.00万元闲置召募资金临时弥补活动资金，用于公司与主停业务相干的消费运营等，利用限期不超越十二个月（自公司董事会核准之日起计较），到期前偿还至召募资金公用账户。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于利用部门闲置召募资金临时性弥补活动资金的通告》。

　　公司拟为金帝精细手艺（美洲）股分有限公司、MattescoMexicoS.A.deC.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签订的一样平常购销条约的产物贩卖营业供给总金额不超越30,000万元的履约类包管，包管总额度在上述公司内可调度利用，包管品种包罗普通包管、连带义务包管、典质、质押等。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于为部属子公司供给营业条约履约包管的通告》。

　　为进一步优化子公司资产欠债构造，增长营业拓展商机，提拔行业合作力和抗风险才能；同时，整合公司资本，优化管理构造和子公司股权架构，提拔办理决议计划服从，低落运营本钱。公司拟利用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资20,000万元，金海慧向金源（山东）新能源科技开展有限公司增资10,000万元，金海慧收买公司全资子公司致远精工科技（香港）有限公司持有的山东意吉希精细制作有限公司的100%股权，并向意吉希增资3,000万元。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于向全资子公司增资及全资子公司股权变动的通告》。

　　按照市场情况、行业的开展趋向，并分离公司将来开展规划、原召募资金投资项目建立进度及公司资金利用计划，为进步召募资金利用服从，拟将“营销收集建立项目”变动加“含山高端精细轴承连结架建立项目”并建立子公司施行。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于变动部门召募资金投资项目并投资设立全资子公司施行的通告》。

　　为了完美落实公司国际化计谋开展规划，增强与日本下旅客户的研发和贩卖营业协作干系，进而鞭策包罗中国在内的环球市场贩卖，公司拟在日本设立全资子公司金帝精细科技日本股份有限公司。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于对外投资设立全资子公司的通告》。

　　为了保护公司、股东、债务人等的正当权益，标准公司的构造和举动，进一步进步公司的标准运作程度。按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司自力董事办理法子》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红（2023年订正）》等法令法例的有关划定，分离公司开展需求，对公司章程部门条目停止订正。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于订正并打点工商变动注销的通告》。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《山东金帝精细机器科技股分有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的告诉》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●在环绕公司主停业务的条件下，本次变动头要调解高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目、汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目、汽车精细冲压零部件手艺研讨中间项目标详细建立内容；对高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目标部门资金投向变动施行所在，上述的召募资金投资项目标施行主体并未改动，也并未改动召募资金投向公司轴承连结架和汽车精细零部件营业。

　　经中国证券监视办理委员会《关于赞成山东金帝精细机器科技股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监答应[2023]1471号）赞成注册，公司初次公然辟行群众币一般股54,776,667股，每股面值群众币1.00元，每股刊行价钱为群众币21.77元，本次刊行召募资金总额为群众币1,192,488,040.59元，扣除不含税的刊行用度群众币101,783,246.90元，召募资金净额为群众币1,090,704,793.69元。上述召募资金已局部到位，并经上会管帐师事件所（特别一般合股）审验，于2023年8月30日出具《验资陈述》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　为标准公司召募资金办理和利用，庇护投资者权益，公司对召募资金采纳专户存储办理，召募资金到账后，已局部寄存于经公司董事会核准开设的召募资金专项账户内，并与保荐机构、召募资金专户地点银行签署了召募资金三方或四方羁系和谈。

　　按照《山东金帝精细机器科技股分有限公司初次公然辟行股票并在主板上市招股仿单》表露，公司初次公然辟行股票召募资金投资项目及召募资金利用方案以下：

　　本次变动头要调解高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目、汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目、汽车精细冲压零部件手艺研讨中间项目标详细建立内容，对高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目标部门资金投向变动施行所在，上述的召募资金投资项目标施行主体并未改动，也并未改动召募资金投向公司轴承连结架和汽车精细零部件营业。本次调解不组成联系关系买卖，其变动的扼要状况以下：

　　山东金帝精细机器科技股分有限公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金投资项目标详细施行内容、施行所在的议案》，赞成调解高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目、汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目、汽车精细冲压零部件手艺研讨中间项目标详细建立内容；对高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目标部门资金投向变动施行所在，上述的召募资金投资项目标施行主体并未改动，也并未改动召募资金投向公司轴承连结架和汽车精细零部件营业。

　　停止2023年12月31日，高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目、汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目、汽车精细冲压零部件手艺研讨中间项目、高精细轴承连结器手艺研发中间项目标原方案投资和实践投资状况以下：

　　原募投项目系公司于初次公然辟行股票前分离其时市场情况、行业开展趋向及客户需乞降公司实践状况等身分订定的，召募资金到位后，公司根据项目建立内容停止了部门投资，已利用金额次要用于装备的购买及装置等，相干资产后续仍能持续利用。鉴于客户对相干产物的需讨情况及公司产能规划发作了必然变革，分离将来的市场的需乞降公司营业开展计划，为了进步召募资金利用效益，优化资金和资本设置，在环绕公司主停业务的条件下，对原募投项目停止调解：1）对高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目增长聊都会东昌府区“新能源汽车零部件财产园（西区）”施行所在，在原项目施行的根底上，根据先急后缓准绳，购买数控车床、立式加工中间等装备交换原项目部门装备，从而提拔非钢质连结架及精细零件的消费才能；2）对汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目标非消费性的、非急需的倒班宿舍楼等停止暂缓建立，新增用于满意客户定单消费需求的5#消费车间等消费性投资建立，别的调解响应的消费装备等设置，从而提拔定子总成、转子总成及电驱动体系平台等枢纽零部件消费才能；同时自建热处置车间，低落外协加工用度；3）调解汽车精细冲压零部件手艺研讨中间项目利用自有资金施行，变动加购买精冲机及从属装备、模具工装2套，冷挤压液压机及齿轮检测装备各1套，用于座椅体系精细零部件消费。

　　在原项目施行的根底上，根据先急后缓准绳，购买数控车床、立式加工中间等装备交换原项目部门装备，从而提拔非钢质连结架及轴承精细配件到达10.66万件消费才能。该项目调解部门的建立内容，施行所在由原聊都会东昌府区郑家镇产业区一个施行所在，增长聊都会东昌府区“新能源汽车零部件财产园（西区）”，调解变动加两个施行所在，其他施行主体、项目称号稳定。

　　该项目拟利用召募资金总额连结稳定，按照项目停顿根据先急后缓准绳摆设召募资金利用，若召募资金不敷，则由自有或自筹资金补足。调解前后内容以下：

　　本项目产物次要使用于风机电组齿轮箱轴承的铜合金和高塑性球墨铸铁质料实体连结架及轴承精细配件。故本项目标施行，有益于提拔公司非钢质连结架及轴承精细配件的市场占据率，丰硕公司的产物线，为客户供给一站式产物处理计划效劳，加强客户的黏性，具有优良的市场开展远景。

　　本项目契合国产业业政策请求，该项目产物契合国度发改委公布的《财产构造调解指点目次（2024年本）》中第一类“鼓舞类”，第十四项“机器”中的“10.枢纽轴承：“2兆瓦（MW）及以下风机电组用各种精细轴承，2兆瓦（MW）及以下风机电组用各种精细轴承，利用寿命大于5000小时盾构机等大型施工机器轴承，P5级、P4级高速精细冶金轧机轴承，飞机策动机轴承及其他航空轴承，医疗CT机轴承，船舶轮缘促进器径向推力一体式轴承，深井超深井石油钻机轴承，陆地工程轴承，电动汽车驱动机电体系高速轴承（转速≥1.2万转/分钟），产业机械人RV减速机谐波减速机轴承、磁悬浮轴承，和上述轴承的零件”。枢纽铸件、锻件：高强度、高塑性球墨铸铁件，高机能蠕墨铸铁件，高精度、高压、大流量液压铸件，有色合金特种锻造工艺铸件，高强钢锻件，耐高温、耐高温、耐腐化、耐磨损等高机能轻量化新质料铸件、锻件，高精度、低应力机床铸件、锻件，汽车、能源配备、轨道交通配备、航空航天、兵工、陆地工程配备范畴用高机能枢纽铸件、锻件”的请求，属于国度鼓舞类建立项目。

　　本项目契合国产业业政策、行业开展计划及处所的开展需求，拟选工艺手艺成熟、牢靠，配套装备节能环保，社会和情况影响效益明显；公司办理标准，资金气力和张罗才能较强，可以包管该项目标顺遂施行。经由过程经济阐发，本项目内部收益率23.73%，静态投资收受接管期4.14年（含建立期），项目经济效益优良。

　　对汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目标原项目中的非消费性的、非急需的倒班宿舍楼（约18,585m2）、9#车间（约1,307m2）停止暂缓建立，新增用于满意近期客户定单消费需求的5#消费车间、热处置车间及堆栈等从属设备消费性投资建立，别的调解增长响应的消费装备等设置，从而提拔定子总成、转子总成及电驱动体系平台等枢纽零部件71万件的消费才能。别的，为优先满意兼并范畴内人公司热处置工艺需求，购买热处置车间工艺及从属装备，完成部门产物的热处置加工工序，以低落委外加工用度，包管产物格量和托付的实时性。上述5#消费车间、热处置车间及堆栈等从属设备消费性投资建立用地已获得“国有建立用天时用权”（鲁（2023）聊都会不动权第0042583号）。

　　该项目拟利用召募资金总额连结稳定，按照项目停顿根据先急后缓准绳摆设召募资金利用，若召募资金不敷，则由自有或自筹资金补足。调解前后内容以下：

　　新能源车市场迅猛开展，对新能源电驱动体系零部件的需求愈来愈大，根据清华大学汽车财产与手艺计谋研讨院猜测(中国市场）阐发，估计到2025年乘用车总销量为2,550万辆，新能源汽车占比将到达62%，约1,581万辆，具有优良的市场开展远景。

　　公司自2016年起公司胜利开辟新能源汽车电驱动体系精细零部件产物，并连续在电驱动体系范畴进一步扩大细分产物和工艺手艺，分离下旅客户的进一步配套需求，自立开辟了电驱动体系铸铝转子成型手艺并自立设想制作了公用的消费线，在电驱动体系驱动机电转子总成标的目的完成了打破。2022年公司已完成由汽车精细零部件向驱动机电直达子小总成打破，得到了蔚来、汇川结合动力、上海电驱动、英搏尔等关于铸铝转子总成的定点。优良的研发才能、手艺储蓄、消费及工艺手艺经历，可以保证本项目标顺遂施行，具有优良的可行性。

　　公司增长热处置车间，将充实操纵公司现有手艺研发职员的手艺劣势，增强对热处置工艺的研讨理论，低落外协加工用度，节省外协半废品的物流本钱，跟着公司产物工序外协加工需求的增长，自建热处置车间根本可以到达产能设想才能，构成范围加工劣势，到达降本增效的目的，具有优良的经济效益。

　　本项目契合国产业业政策、行业开展计划及处所的开展需求，拟选工艺手艺成熟、牢靠，配套装备节能环保，社会和情况影响效益明显；公司办理标准，资金气力和张罗才能较强，可以包管该项目标顺遂施行。经由过程经济阐发，本项目内部收益率17.57%，静态投资收受接管期5.01年（含建立期），项目经济效益优良。

　　调解汽车精细冲压零部件手艺研讨中间项目利用自有资金施行，变动加购买精冲机及从属装备、模具工装2套，冷挤压液压机及齿轮检测装备各1套，次要用于座椅体系精细零部件消费，告竣后估计可构成年产座椅调角器相干零部件1800万件，和冷挤压调角器700万件，从而有用进步公司产能范围，提拔公司供货托付才能。上述工艺装备及配套从属装备投资概算总额3,350.00万元，超越部门由公司以自有资金或自筹资金予以补足。

　　国产业业政策鼓舞与搀扶，增进汽车零部件行业连续安康开展，新能源汽车连续发作式增加，为汽车产业及汽车零部件行业的开展带来连续的增加动力。《汽车行业稳增加事情计划（2023-2024年）》提出，经由过程撑持扩展新能源汽车消耗、不变燃油汽车消耗、鞭策汽车出口提质增效、增进老旧汽车报废更新和二手车消耗等办法，使财产开展质量效益进一步提拔；《2030年前碳达峰动作计划》提出，鞭策运输东西配备低碳转型，鼎力推行新能源汽车，逐渐低落传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，鞭策都会大众效劳车辆电动化替换。本项目标次要产物座椅体系精细零部件，具有宽广的市场空间。

　　公司曾经完成“汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形工艺研讨与开辟”，胜利完成精冲厚板刺精细下料手艺，完成产物高精度尺寸掌握的请求。接纳冷挤压一次成形工艺，完成产物强度、产物尺寸分歧性和不变进步的目的。为本项目标施行供给了手艺保证，并与目的客户完成样品消费，为本项目标施行完成了前期筹办事情。

　　本项目契合国产业业政策、行业开展计划及处所的开展需求，已完成手艺研发，消费工艺不变，到达量产前提，可以包管该项目标顺遂施行。本项目为现有产物的增量和产物晋级项目，内部收益率23.89%，静态投资收受接管期4.05年（含建立期），量产达产后估计经济效益优良。

　　本次调解高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目标次要产物为用于消费风机电组齿轮箱轴承的铜合金和球铁质料实体连结架及轴承精细配件。在风电范畴，我国《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十四个五年计划和2035年近景目的纲领“十四五”计划纲领》明白指出：要放慢开展非化石能源，对峙集合式和散布式并举，鼎力提拔风电、光伏发电范围，放慢开展东中部散布式能源，有序开展海下风电，放慢西南水电基地建立，宁静稳妥鞭策内地核电建立，建立一批多能互补的干净能源基地，非化石能源占能源消耗总量比重进步到20%阁下。在国产业业政策的鼎力撑持下，风电轴承及其零部件财产将获得快速开展，枢纽范畴的自立供给才能将进一步进步，市场范围不竭扩展。因而，本项目属于国度鼓舞开展的财产，具有施行的可行性和宽广的市场远景。

　　汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目标次要产物为定子总成、转子总成及电驱动体系平台等枢纽零部件，次要使用于新能源车。汽车精细冲压零部件手艺研讨中间及产能转化提拔项目标次要产物为座椅体系精细零部件，系平台化零件，可用于差别品牌的差别车型，且都可以使用于燃油汽车和新能源汽车，使用处景愈加普遍。按照清华大学汽车财产与手艺计谋研讨院猜测(中国市场）阐发，估计到2025年总销量为2,550万辆，新能源汽车占比将到达62%，约1,581万辆，2035年的总销量为3,250万辆，具新能源汽车占比将进一步进步，具有优良的市场开展远景和生长空间。

　　1、高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目变动调解部门，施行所在为聊都会东昌府区“新能源汽车零部件财产园（西区）”租赁厂房，不解除存在没法准期签署租赁和谈的风险，别的，如因国度或处所有关政策调解、客户定单变革等招致施行前提发作变革，该项目标施行能够存在顺延、变动、中断以至停止的风险；

　　2、本次部门调解的募投项目能够尚需实行存案或环评等须要法式，存在不克不及获得存案或经由过程情况影响评价的风险；

　　3、本次募投项目变动召募资金利用事项尚需提交公司股东大会审议经由过程前方可施行，存在不克不及经由过程股东大会审议的风险；

　　4、因为本次募投项目变动部门施行内容，能够会存在客户认证验厂周期较长，施工与效益完成周期响应增长，从而招致因为募投项目建立周期较长，面对着行业政策变革、市场变革、手艺前进等不愿定身分而影响建立进度的情况，从而存在招致该募投项目没法在调解后的项目到达预定可利用形态日期前顺遂完成的风险。

　　在募投项目施行过程当中，公司将构造项目卖力人主动采纳步伐做好风险应对。公司经由过程成立项目进度表协同构造内部资本管控项目施行进度，放慢各项目标投资建立，连续存眷市场、政策变革，连续提拔内部掌握办理程度，做好应对市场变革的筹办，低落项目施行风险。

　　公司于2024年4月2日召开了第三届监事会第七次集会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金投资项目详细施行内容、施行所在的议案》，赞成公司调解高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目、汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目、汽车精细冲压零部件手艺研讨中间项目标详细建立内容；对高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目标部门资金投向变动施行所在。

　　监事会以为：在环绕公司主停业务的条件下，本次变动调解部门召募资金投资项目有益于公道高效地设置资本，进步召募资金的利用服从，契合公司实践状况及运营开展需求。本次变动事项不会对公司消费运营、财政情况发生倒霉影响，不影响召募资金宁静，不存在损伤公司及股东出格是中小股东正当权益的状况，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作（2023年12月订正）》（上证发〔2023〕193号）的划定。

　　保荐人以为：公司本次变动部门募投项目施行内容、施行所在曾经公司董事会、监事会审议经由过程，并将提交股东大会审议。公司本次变动部门募投项目施行内容、施行所在是公司按照召募资金投资项目施行的客观需求做出的摆设，不存在损伤股东长处的状况，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定及公司召募资金办理轨制。保荐人对公司本次变动部门募投项目施行内容、施行所在事项无贰言，本次变动事项尚需公司股东大会审议经由过程前方可施行。

　　公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金投资项目详细施行内容、施行所在的议案》，赞成公司调解高端配备精细轴承连结器智能制作晋级革新项目、汽车高精细枢纽零部件智能化消费建立项目、汽车精细冲压零部件手艺研讨中间项目标详细建立内容；本次变动调解部门召募资金投资项目有益于公道高效地设置资本，进步召募资金的利用服从，契合公司实践状况及运营开展需求。同时提请股东大会审议，并受权董事会及办理层全权打点本次变动调解部门召募资金投资项目标详细内容及变动施行所在等相干事件，包罗但不限于募投项目变动注销存案手续及签订投资和谈、租赁和谈等其他相干文件并打点有关手续。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于赞成山东金帝精细机器科技股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监答应〔2023〕1471号），并经上海证券买卖所赞成，公司初次公然辟行群众币一般股5,477.6667万股，每股面值为群众币1.00元，刊行价钱为每股群众币21.77元/股，召募资金总额为群众币1,192,488,040.59元，扣除刊行用度后，实践召募资金净额为群众币1,090,704,793.69元。上会管帐师事件所（特别一般合股）于2023年8月30日出具了《验资陈述》（上会师报字（2023）第11246号），考证召募资金已局部到位。

　　为标准公司召募资金办理和利用，庇护投资者权益，公司已设立了相干召募资金公用账户。召募资金到账后，已局部寄存于召募资金专项账户内，公司已与保荐机构、寄存召募资金的贸易银行签署了召募资金专户存储羁系和谈。

　　按照《山东金帝精细机器科技股分有限公司初次公然辟行股票并在主板上市招股仿单》,公司召募资金投资项目及召募资金利用方案详细状况以下：

　　停止2023年12月31日，公司召募资金专户余额合计为27,156.99万元（不含利用闲置召募资金停止现金办理44,790.00万元）。

　　为进步召募资金利用服从，优化公司财政构造，低落公司运营本钱，加强风险抵御才能，保护公司和股东长处，满意公司营业增加对活动资金的需求，在不影响公司募投项目建立备行、召募资金利用方案和包管召募资金宁静的状况下，公司拟利用不超越群众币10,000.00万元（含本金额）闲置召募资金用于临时弥补一样平常运营所需的活动资金，利用限期为自公司董事会审议经由过程之日起不超越12个月，到期偿还至响应召募资金专户。

　　公司将严厉根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关法令法例的划定及公司《召募资金办理轨制》的请求利用上述召募资金，按照召募资金项目标投资进度及本次弥补活动资金利用限期，实时、足额地偿还上述召募资金。公司本次利用部门召募资金临时弥补活动资金，仅限于与主停业务相干的消费运营利用，不存在变相改动召募资金用处、影响召募资金投资项目一般停止和损伤股东长处的情况，不会经由过程间接或直接摆设将上述召募资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等买卖。

　　公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会媾和第三届监事会第七次集会，别离审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时性弥补活动资金的议案》，赞成公司利用不超越群众币10,000.00万元（含本金额）闲置召募资金用于临时弥补一样平常运营所需的活动资金，利用限期为自公司董事会审议经由过程之日起不超越12个月。

　　公司本次利用部门闲置的召募资金临时弥补活动资金契合中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定，契合羁系请求。

　　监事会以为：公司本次利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金有益于进步召募资金的利用服从，节流公司财政用度，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定，不影响公司募投项目建立备行、召募资金利用方案的一般停止，不存在变相改动召募资金投向的状况。公司审媾和决议计划法式契合相干法令法例和《公司章程》的划定，不存在损伤股东长处的状况。

　　保荐人以为：公司本次利用部门闲置召募资金临时性弥补活动资金，有益于进步召募资金的利用服从，低落公司财政用度，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的情况。本次利用部门闲置召募资金临时性弥补活动资金事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，实行了须要的审批法式，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定。综上，保荐人对公司本次利用部门闲置召募资金临时性弥补活动资金相干事项无贰言。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●增资及股权变动标的称号：海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、金源（山东）新能源科技开展有限公司（以下简称“金源科技”）、山东意吉希精细制作有限公司（以下简称“意吉希”）。

　　●增资及股权变动金额：向金海慧增资20,000万元；金海慧向金源科技增资10,000万元；金海慧受让公司全资子公司远精工科技（香港）有限公司（以下简称“致远精工”）持有的意吉希100%的股权，并向意吉希增资3,000万元。

　　●相干风险提醒：本次增资均为向全资子公司增资，股权变动的受让方和让渡方及标的公司均为公司全资子公司，不组成联系关系买卖和严重资产重组。本次增资及股权变动完成后，上述主体均为公司全资子公司，不会招致公司兼并报表范畴发作变革。本次增资及股权变动无需提交股东大会审议。

　　为进一步优化子公司资产欠债构造，增长营业拓展商机，提拔行业合作力和抗风险才能；同时，整合公司资本，优化管理构造和子公司股权架构，提拔办理决议计划服从，低落运营本钱。公司拟利用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资20,000万元，金海慧向金源科技增资10,000万元，金海慧收买公司全资子公司致远精工持有的意吉希的100%股权，并向意吉希增资3,000万元。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于向全资子公司增资及全资子公司股权变动的议案》，赞成公司拟利用自有或自筹资金根据1元/1元注书籍钱的价钱向全资子公司金海慧增资20,000万元；金海慧根据1元/1元注书籍钱的价钱向金源科技增资10,000万元；金海慧以账面代价受让致远精工持有的意吉希100%股权，未实缴部门的出资任务由金海慧持续实行，并根据1元/1元注书籍钱的价钱向意吉希增资3,000万元。同时受权公司运营办理层根据法令、法例的划定打点上述子公司的工商注册注销等相干事情并签订相干和谈。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资标的主体及意吉希股权变动前后的股东均为公司的全资子公司，本次增资及股权变动事项均不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司严重资产重组办理法子》中划定的严重资产重组情况。

　　运营范畴：市场营销筹谋,市场办理效劳,电子、通讯与主动掌握手艺研讨效劳,产业与专业设想及其他专业手艺效劳,新质料手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行、手艺效劳,制作轴承、齿轮和传动部件,制作轴承零配件,高速精细齿轮传动安装贩卖。（普通运营项目自立运营,答应运营项目凭相干答应证大概核准文件运营）（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动。）

　　运营范畴：普通项目：新兴能源手艺研发；新能源原动装备贩卖；风力发电手艺效劳；节能办理效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；新能源汽车换电设备贩卖；汽车零部件及配件制作；汽车零部件研发；汽车零配件批发；风力发机电组及零部件贩卖；机器装备贩卖；轴承、齿轮和传动部件制作；轴承制作；轴承、齿轮和传动部件贩卖；发机电及发机电组制作；发机电及发机电组贩卖；通用装备制作（不含特种装备制作）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：收支口代办署理。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　备注：上述数据经上会管帐师事件所（特别一般合股）审计，并根据《企业管帐原则注释第16号》停止追溯调解。

　　运营范畴：轴承配件、机器配件、汽车零部件、冲压件的研发、消费、加工、贩卖。货色或手艺收支口（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　意吉希股权变动出让方为致远精工，受让方为金海慧，受让方和出让方均系公司全资子公司。停止今朝，意吉希注书籍钱2,000万元，致远精工实缴出资106.40万美圆（折合群众币6,865,320.56元），金海慧以账面代价受让致远精工持有的意吉希100%股权，未实缴部门的出资任务由金海慧持续实行。并根据1元/1元注书籍钱的价钱向意吉希增资3,000万元。

　　标的公司意吉希不存在章程或其他文件中有法令法例以外其他限定股东权益的条目，不存在为失期被施行人的情况。

　　本次增资充分了子公司本钱金，进一步优化了资产欠债构造，有益于营业拓展，提拔行业合作力和抗风险才能；本次股权变动后，整合公司资本，优化了管理构造和子公司股权架构，提拔办理决议计划服从，低落运营本钱。

　　本次增资及股权变动后，上述主体均为公司全资子公司，不会招致公司兼并报表范畴发作变革，不会对公司的财政情况和将来的运营功效形成严重倒霉影响，不会增长公司的财政本钱，不存在损伤公司及部分股东长处的状况。契合公司开展计谋计划和久远长处，整体风险可控。公司也将增强对上述子公司运营举动的办理，做好风险办理和掌握。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解每股份配总额，并将在相干通告中表露。

　　经上会管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为群众币343,049,727.24元。经董事会决定，公司2023年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　1、公司拟向部分股东每股派发明金盈余0.20元（含税）。停止2023年12月31日，公司总股本219,106,667股，以此计较合计拟派发明金盈余43,821,333.40元（含税）。今年度公司现金分红比例为33.08%（以兼并报表归属于公司股东净利润为根底）。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解每股份配总额半岛电竞入口。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次集会审议经由过程《关于2023年年度利润分派计划的议案》，本计划契合公司章程划定的利润分派政策。

　　公司于2024年4月2日召开第三届监事会第七次集会，部分监事审议并分歧经由过程《关于2023年年度利润分派计划的议案》。

　　监事会以为：本次利润分派计划思索了公司现阶段的经停业绩与计谋需求，顺应公司将来运营开展的需求,契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分派的相干划定，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。

　　本次利润分派计划综合思索公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展半岛电竞官方。